Sucre
-
Marco López: de la Superintendencia "saldrán los malos elementos que debamos sacar”
El nuevo Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, relata a EXPRESO sus desafíos, sin dejar de mirar los antecedentes que afectaron a la entidad -
Los faltantes por reaseguros agravan las cuentas de Sucre
La compañía de seguros, en liquidación, desempolva facturas sin cobrar. Son deudas originadas desde el año 2014 y que superan los $ 65,3 millones -
Álex Saab entregó a la DEA dinero de Fondo Global
El 8 de agosto de 2016, Saab se reunió con agentes de EE. UU. Un día después, Miguel Ángel Loor sacó del país $ 36 millones de Foglocons -
El presidente de Liga Pro es imputado por defraudación tributaria
Miguel Ángel Loor está fuera del país desde diciembre. El caso se vincula con el sistema Sucre y sus exportaciones ficticias en 2013 -
¿Álex Saab, informante de la DEA en Estados Unidos?
Un juez norteamericano pidió la divulgación de documentos de la cooperación. Un abogado de Saab niega que exista dicha colaboración. -
El Presidente de LigaPro será procesado por sus ingresos en 2013 vinculados con el caso Sucre
La Fiscalía pidió fecha y hora para presentar cargos por presunta defraudación tributaria en contra de Miguel Ángel Loor -
El expresidente Rafael Correa es investigado por peculado en el caso Sucre
El expediente es por las exportaciones ficticias a Venezuela a través de un sistema de moneda virtual creado en el correísmo -
La Fiscalía abre una investigación por el caso Sucre con fuero de Corte Nacional
El expediente arranca a partir de la denuncia de la Comisión de Fiscalización sobre el esquema de corrupción alrededor de las exportaciones ficticias a Venezuela -
La audiencia del Banco Territorial se suspende otra vez
Desde el 2013 el caso no ha recibido sentencia. La defensa de los sospechosos presentó recurso para retrasar la diligencia -
Hace cinco años se investiga el caso Sucre
Contraloría envió en 2015 a la Fiscalía un informe con indicios penales. No hay avance en un expediente por posible defraudación tributaria