Citadel
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Isspol: la primera sentencia que condena a Álvarez y absuelve a Neira
El juez resuelve llamar a juicio a dos de los cuatro implicados en el caso Citadel. La Fiscalía, la Policía Nacional y el fondo policial alistan una apelación -
Isspol: Juez llama a juicio a dos de los cuatro implicados en caso Citadel
Xavier Neira S. y Oriana Rumbea fueron librados de culpa, mientras que Luis Álvarez y Gonzalo Navarro, deberán ir a juicio -
Isspol: parte del dinero que iba a bonos se usó en pago de casa
La inversión se destinó no solo a créditos empresariales, sino a cubrir gastos de implicados. El hermano del excontralor Pablo Celi, entre los supuestos beneficiarios -
Isspol: nuevos allanamientos por indicios de enriquecimiento
La Fiscalía allana las instalaciones de la bolsa de Guayaquil y los domicilios de los principales actores vinculados a la trama. Busca documentación que valide presuntas transferencias irregulares -
La Fiscalía allanó 16 domicilios y oficinas por el caso Isspol
Las investigaciones tienen que ver con Citadel, uno de los 15 procesos que se investiga por el el fraude a la Seguridad Social de la Policía Nacional. -
Isspol: Jueces de la Corte ratifican prisión preventiva para Álvarez y Navarro
La resolución se tomó en una audiencia, donde se rechazó la apelación presentada por la defensa de ambos, hoy investigados por el delito de falsedad de información -
Citadel desvió $ 32 millones del fondo policial que iban a invertirse en bonos
En una nueva audiencia, la Fiscalía da detalles sobre cómo se gastó el dinero del Isspol -
Isspol: “¿Por qué Chérrez no fue vinculado al caso Citadel?”
Este 6 de diciembre de 2021 se dio la audiencia preparatoria de juicio en uno de los 15 casos de la trama de desfalco a los fondos de la policía. El juez ratificó que el proceso avanza sin vicios -
La magia de Jorge Chérrez desborda por su millonaria chequera
Documentación de EE. UU. desvela que el principal de Ibcorp, investigado por las pérdidas de Isspol, al menos movió $ 2 millones. Xavier Neira Menéndez, padre de Xavier Neira Salazar, de Citadel, entre los que más pagos recibieron -
Isspol: la Fiscalía del Guayas cierra investigación por falsa información
Por este caso están siendo procesados ex directivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y el principal de Citadel Casa de Valores